Uzrakstīt recenziju

Skaidrs par iespējām. Maksājumi uz tālruņa numuru

Saturs

    Čeku loterija Šī gada Tie paredz, ka no šī gada 1.

    skaidrs par iespējām

    Tas tiks darīts tikai pamatotu aizdomu gadījumā un mazinās noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu apriti Latvijā. Cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, t.

    skaidrs par iespējām

    Tas nozīmē, ka no šī gada 1. Un tikai tām personām, kuras ieved vai izved skaidru naudu vismaz 10 eiro apmērā un par kurām būs šāda riska informācija, būs jāiesniedz rakstveida deklarācija.

    skaidrs par iespējām

    Gadījumā, ja persona naudu nedeklarēs vai arī to deklarēs nepatiesi, Skaidrs par iespējām Nodokļu un muitas policijas amatpersonas uzsāks administratīvo pārkāpuma lietu un izņems skaidru naudu.

    Ja attiecīgajā gadījumā tiks saskatītas noziedzīga nodarījuma pazīmes, tiks uzsākts kriminālprocess un persona — aizturēta.

    skaidrs par iespējām

    Izmeklēšanas laikā izņemtā skaidrā nauda tiks ieskaitīta deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē. Jaunā likuma norma ir būtiska Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai sastāvdaļa, kas izstrādāts saskaņā ar Moneyval rekomendācijām par pasākumiem, kuri Latvijai jāveic, lai skaidrs par iespējām vairāk atturošu sistēmu attiecībā uz robežas nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās skaidras naudas arestēšanu un konfiskāciju.

    skaidrs par iespējām

    Jāatgādina, ka jau šobrīd notiek pastiprināta skaidras naudas kontrole uz Latvijas ārējās robežas — laika periodā no gada sākuma līdz šim brīdim par mēģinājumu ievest nedeklarētu vai nepatiesi deklarētu skaidru naudu lielos apmēros uzsākti 20 kriminālprocesi, bet aizdomās turētā statuss noteikts 19 personām. Galvenokārt šīs personas ir bijušas no Krievijas un Ukrainas. Šo procesu ietvaros kopumā izņemta skaidra nauda 2,5 miljonu eiro apmērā, bet arestēta skaidra nauda 1,67 miljonu eiro apmērā.

    skaidrs par iespējām

    Lielākais VID atklājums attiecībā uz nedeklarētas vai nepatiesi deklarētas skaidras naudas pārvadājumiem bija šā gada maija vidū, kad četri Ukrainas pilsoņi ar privātas lidmašīnas reisu Odesa — Rīga centās Latvijā ievest tūkstošus ASV dolāru un tūkstošus eiro, kas arī ir arestēta. Informācija presei.